تغريم بنك أوف أمريكا 1.2 مليار دولار بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال
النقاط الرئيسية
- غرامة 1.2 مليار دولار بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال.
- اعتراف البنك بانتهاك قانون السرية المصرفية.
- تشديد الرقابة الفيدرالية على المؤسسات المالية الكبرى.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قياسية قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر مقرض في البلاد، بسبب إخفاقات نظامية في بروتوكولات مكافحة غسل الأموال. وتأتي هذه العقوبة، وهي الثالثة من حيث الحجم في تاريخ الوزارة، عقب تحقيق أجرته شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) حول فشل البنك في الإبلاغ عن مخاطر أمنية وطنية.
أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إهمال البنك عرض النظام المالي الأمريكي لمخاطر جسيمة. فشل البنك في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة بقيمة 5 مليارات دولار، منها مليار دولار مرتبطة بتهديدات أمنية. كما فرض مكتب مراقب العملة غرامة إضافية قدرها 750 مليون دولار.
اعترف بنك أوف أمريكا بانتهاك قانون السرية المصرفية لعام 1970. وأكد البنك التزامه بتصحيح أوجه القصور من خلال استثمارات ضخمة في تكنولوجيا الامتثال والتعاون الوثيق مع المنظمين لحل قضايا أمر الموافقة لعام 2024.
تتماشى هذه الخطوة مع الجهود الفيدرالية لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية. تهدف الحكومة الأمريكية إلى كبح تدفق الأموال غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر محاسبة كبار اللاعبين الماليين.
مطالب مرتبط و پیگیری‌ها
سرویس تحریریهخام برنت يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
استهداف منشآت أرامكو السعودية بهجوم بطائرة مسيرة يشتبه في كونه حوثياً
اضطرابات في السفر العالمي عقب هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على مطار الرياض
Reader Discussion
Leave a Comment
0 Comments
Owner
Editorial Oversight & Machine-Assisted Reporting
Human-in-the-Loop VerifiedEditorial Oversight & Machine-Assisted Reporting: This dispatch was synthesized and localized via OPA automated intelligence under continuous human editorial supervision.
مصدر الخبر
This report was synthesized from Euro News under journalistic fair use.