پاداش ۱۰ هزار دلاری اف‌بی‌آی برای بازداشت متهم پولشویی «کلان دل گولفو»

سرویس بین‌الملل اوپا، ۵ آبان (اوپا) — اف‌بی‌آی روز دوشنبه ۲۶ اکتبر اعلام کرد که دوکه توبون آخرین فرد تحت تعقیب از میان ۹ متهم این پرونده است. هشت متهم دیگر پیش‌تر بازداشت شده‌اند که شش نفر از آن‌ها احکام قضایی خود را دریافت کرده‌اند.

بر اساس اسناد دادگاه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی، منشأ غیرقانونی درآمدهای حاصل از مواد مخدر را پنهان می‌کرد. دوکه توبون به عنوان رابط، مبالغ کلان نقدی را میان کلمبیا و ایالات متحده جابه‌جا می‌کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که این متهم بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، حدود ۴۵۹ هزار و ۹۵۳ دلار را از طریق دستگاه‌های خودپرداز و شعب بانکی واریز کرده است تا از سیستم‌های نظارت مالی بگریزد. او متولد ۱۹۸۴، با قد ۱۷۵ سانتی‌متر و مو و چشمان قهوه‌ای است.

اف‌بی‌آی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعاتی درباره محل اختفای او را از طریق درگاه رسمی یا سفارتخانه‌های آمریکا گزارش دهند. این سازمان تأکید کرد که صدور حکم جلب به معنای اثبات قطعی جرم نیست و روند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.